EL NACIONAL - Martes 24 de Agosto de 2010 Nación/2
Nación
CORRUPCIÓN Los acusa de lavar dinero en bancos estadounidenses
Cedeño demandó a funcionarios y empresarios venezolanos en EE UU El juez decidirá la procedencia de la causa, que fue admitida.
Isaías Rodríguez y Ricardo Fernández Barrueco figuran entre los demandados
DIANA LOZANO PERAFÁN
El empresario Eligio Cedeño, prófugo de la justicia desde diciembre, demandó a varios funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, y algunos empresarios venezolanos en un tribunal de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.
La lista de 15 personas incluye a Isaías Rodríguez (ex vicepresidente de la República, ex fiscal general y actual embajador de Venezuela en España), Edgar Hernández Behrens (ex presidente de Cadivi y actual superintendente de bancos), Alfredo Pardo Acosta (jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto), y Ricardo Fernández Barrueco (banquero enjuiciado que se encargaba de la distribución de alimentos de Mercal) Entre los demandados también figuran Adina Bastidas (ex vicepresidenta de la República y actual representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo), Pedro Carreño (ex ministro de Relaciones Interiores y Justicia), María de Robles (interventora del Banco Federal), Maigualida Angulo (del BCV) y los banqueros José Zambrano Lucero, Juan Lara Fernández, Werner Braschi, Gonzalo Vázquez Pérez, Rubén Idler Osuna y Gustavo Arraiz (dueño de Microstar) y Domingo Martínez. El juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff, se pronunciará en los próximos días sobre la procedencia de la causa, que ya fue admitida en primera fase. La información está contenida en un documento redactado por los abogados Jonathan Auerbach y Jerome Marcus, de la firma norteamericana Marcus & Auerbach LLC, quienes representan a Cedeño.
Los abogados señalan que durante el tiempo que Cedeño estuvo privado de su libertad "fue obligado por miembros y aliados del Gobierno (venezolano) a adjudicar sus intereses accionarios en los bancos Banpro y Bolívar, por una fracción del valor real, bajo la amenaza de que si no lo hacía `se pudriría en la cárcel’ durante el resto de su vida".
Cedeño estuvo detenido por más de dos años en el Sebin, por irregularidades en la entrega de divisas para la importación de computadoras del llamado caso Microstar, hasta que en diciembre del año pasado fue dejado en libertad bajo régimen de presentación por la jueza María Lourdes Afiuni.
En el documento se señala que "el esquema de lavado de dinero explotaba el sistema de cambio de Venezuela, regulado por Cadivi. (...) Una parte esencial del sistema se valía del uso de bancos en Nueva York y otras ciudades norteamericanas para desembolsar los dólares obtenidos de esa manera y movilizar y ocultar los fondos de origen".
Los representantes judiciales de Cedeño aseguran que parte de los dólares obtenidos en Estados Unidos eran vendidos en Venezuela al triple del precio establecido por el Gobierno.
La demanda fue presentada en nombre del empresario el 23 de noviembre de 2009, cuando Cedeño estaba detenido en Caracas. Se explica que el caso permaneció sellado y que, luego de la llegada de Cedeño a ese país en diciembre de 2009, se concedió la moción para abrirlo, cosa que ocurrió el primero de marzo.
"Los acusados han tratado de desestimar la denuncia por diversos motivos, los cuales fueron presentados en mayo.
Rakoff escuchó los argumentos el 13 de julio y solicitó información complementaria por las partes a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Morrison versus Nat’l Australia Bank Ltd., en la que se interpretó el alcance extraterritorial de la Ley de Valores de Estados Unidos", señala el documento.
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CORRUPCIÓN Los acusa de lavar dinero en bancos estadounidenses
Cedeño demandó a funcionarios y empresarios venezolanos en EE UU El juez decidirá la procedencia de la causa, que fue admitida.
Isaías Rodríguez y Ricardo Fernández Barrueco figuran entre los demandados
DIANA LOZANO PERAFÁN
El empresario Eligio Cedeño, prófugo de la justicia desde diciembre, demandó a varios funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, y algunos empresarios venezolanos en un tribunal de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.
La lista de 15 personas incluye a Isaías Rodríguez (ex vicepresidente de la República, ex fiscal general y actual embajador de Venezuela en España), Edgar Hernández Behrens (ex presidente de Cadivi y actual superintendente de bancos), Alfredo Pardo Acosta (jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto), y Ricardo Fernández Barrueco (banquero enjuiciado que se encargaba de la distribución de alimentos de Mercal) Entre los demandados también figuran Adina Bastidas (ex vicepresidenta de la República y actual representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo), Pedro Carreño (ex ministro de Relaciones Interiores y Justicia), María de Robles (interventora del Banco Federal), Maigualida Angulo (del BCV) y los banqueros José Zambrano Lucero, Juan Lara Fernández, Werner Braschi, Gonzalo Vázquez Pérez, Rubén Idler Osuna y Gustavo Arraiz (dueño de Microstar) y Domingo Martínez. El juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff, se pronunciará en los próximos días sobre la procedencia de la causa, que ya fue admitida en primera fase. La información está contenida en un documento redactado por los abogados Jonathan Auerbach y Jerome Marcus, de la firma norteamericana Marcus & Auerbach LLC, quienes representan a Cedeño.
Los abogados señalan que durante el tiempo que Cedeño estuvo privado de su libertad "fue obligado por miembros y aliados del Gobierno (venezolano) a adjudicar sus intereses accionarios en los bancos Banpro y Bolívar, por una fracción del valor real, bajo la amenaza de que si no lo hacía `se pudriría en la cárcel’ durante el resto de su vida".
Cedeño estuvo detenido por más de dos años en el Sebin, por irregularidades en la entrega de divisas para la importación de computadoras del llamado caso Microstar, hasta que en diciembre del año pasado fue dejado en libertad bajo régimen de presentación por la jueza María Lourdes Afiuni.
En el documento se señala que "el esquema de lavado de dinero explotaba el sistema de cambio de Venezuela, regulado por Cadivi. (...) Una parte esencial del sistema se valía del uso de bancos en Nueva York y otras ciudades norteamericanas para desembolsar los dólares obtenidos de esa manera y movilizar y ocultar los fondos de origen".
Los representantes judiciales de Cedeño aseguran que parte de los dólares obtenidos en Estados Unidos eran vendidos en Venezuela al triple del precio establecido por el Gobierno.
La demanda fue presentada en nombre del empresario el 23 de noviembre de 2009, cuando Cedeño estaba detenido en Caracas. Se explica que el caso permaneció sellado y que, luego de la llegada de Cedeño a ese país en diciembre de 2009, se concedió la moción para abrirlo, cosa que ocurrió el primero de marzo.
"Los acusados han tratado de desestimar la denuncia por diversos motivos, los cuales fueron presentados en mayo.
Rakoff escuchó los argumentos el 13 de julio y solicitó información complementaria por las partes a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Morrison versus Nat’l Australia Bank Ltd., en la que se interpretó el alcance extraterritorial de la Ley de Valores de Estados Unidos", señala el documento.
como recordaràn cedeño representaba a los hombres de confianza del chavismo para formar la nueva red bancaria chavista nacional y manejar todos los recursos del estado y por ende montar la red de corrupciòn y trafico con dolares màs grande de latinoamerica...y ahora en desgracia, esta descubriendo a sus complices psuvistas...dios los cria y ellos se juntan
ResponderSuprimirAmigos, hoy mi corazobn sangra, un justo ha perecido porque amaba a su pais, porque pedia una justicia que le fuera negada PORQUE EN VENEZUELA NO EXISTE JUSTICIA, NO EXISTE LIBERTAD, NO EXISTE DEMOCRACIA.
ResponderSuprimirno mas palabras